Οι ελεγκτές στο Ιράκ αποκαλύπτουν φορολογική απάτη 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αξιωματούχους και επιχειρήσεις

ΒΑΓΔΑΔΗ (AP) — Οι ελεγκτές στο Ιράκ αποκάλυψαν ένα τεράστιο σχέδιο στο οποίο ένα δίκτυο εταιρειών και αξιωματούχων υπεξαίρεσαν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τις φορολογικές αρχές της χώρας παρά τα επίπεδα διασφαλίσεων.

Το σκάνδαλο αντιπροσωπεύει μια πρώιμη δοκιμασία για τη νέα κυβέρνηση του Ιράκ, η οποία σχηματίστηκε στα τέλη του περασμένου μήνα μετά από μια παρατεταμένη πολιτική κρίση. Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι έχει δεσμευτεί να πατάξει τη διαφθορά, αλλά λίγοι αναμένουν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι ή πολιτικοί ηγέτες θα λογοδοτήσουν.

Η κλίμακα των καταχρήσεων – περίπου το 2,8 τοις εκατό του κρατικού προϋπολογισμού το 2021 – είναι αξιοσημείωτη ακόμη και για μια πλούσια σε πετρέλαιο χώρα όπου η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη εδώ και δεκαετίες. Η Διεθνής Διαφάνεια, ένας παγκόσμιος επόπτης, κατέταξε το Ιράκ στην 157η θέση από 180 χώρες στον Δείκτη Καθαρής Διακυβέρνησης του 2021.

Η έκθεση των ελεγκτών, που έλαβε το Associated Press και αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Guardian, υποδηλώνει ότι η κλοπή ενορχηστρώθηκε από ένα ευρύ δίκτυο αξιωματούχων, κυβερνητικών αξιωματούχων και επιχειρηματιών. Στο βαθιά ριζωμένο σύστημα πατρωνίας του Ιράκ, τέτοια άτομα έχουν συχνά δεσμούς με ισχυρές πολιτικές φατρίες.

«Ήταν μια πολύ οργανωμένη και συντονισμένη διαδικασία κλοπής», είπε ο Τζαμάλ αλ Άσαντι, νομικός εμπειρογνώμονας και συνταξιούχος δικαστής που γνωρίζει υποθέσεις διαφθοράς.

Τρεις αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο AP λεπτομέρειες του σχεδίου. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας υπό τον φόβο αντιποίνων.

Αυτή η φωτογραφία που παρέχεται από το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ιρακινού Κοινοβουλίου δείχνει τον Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι να μιλάει κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής συνόδου για την ψηφοφορία για μια νέα κυβέρνηση στη Βαγδάτη του Ιράκ, 27 Οκτωβρίου 2022 (Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Ιράκ του Κοινοβουλίου μέσω AP)

Το σχέδιο ήρθε στο φως τον περασμένο μήνα, όταν ένας εσωτερικός έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών ισχυρίστηκε ότι η Γενική Φορολογική Επιτροπή – η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων του Ιράκ – πλήρωσε με δόλο περίπου 3,7 τρισεκατομμύρια ιρακινά δηνάρια, ή περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε πέντε εταιρείες.

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μέσω 247 επιταγών που εξαργυρώθηκαν μεταξύ 9 Σεπτεμβρίου 2021 και 11 Αυγούστου του τρέχοντος έτους από υποκατάστημα της κρατικής τράπεζας Rafidain Bank που βρίσκεται εντός της φορολογικής επιτροπής.

Ο λογαριασμός περιείχε καταθέσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες που επρόκειτο να επιστραφούν σε αυτές μετά την αφαίρεση των φόρων και την υποβολή ενημερωμένων οικονομικών καταστάσεων. Οι πέντε εταιρείες φέρεται να απέσυραν δόλιες επιστροφές χρημάτων χωρίς να καταθέσουν τίποτα.

Ξεκίνησε έλεγχος από τον τότε εν ενεργεία υπουργό Οικονομικών, Ihsan Abdul Jabbar, ο οποίος ήταν και υπουργός Πετρελαίου. Ανακάλυψε την κλοπή αφού έλαβε καταγγελίες από μια εταιρεία πετρελαίου που δεν μπόρεσε να πάρει πίσω φορολογικές καταθέσεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος κοντά στην έρευνα.

Όταν ο υπουργός ρώτησε για το υπόλοιπο του λογαριασμού, οι φορολογικές αρχές είπαν ότι περιείχε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά περαιτέρω επαλήθευση αποκάλυψε ότι το πραγματικό υπόλοιπο είχε εξαντληθεί στα 100 εκατομμύρια δολάρια, είπε ο αξιωματούχος.

Αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη της μαζικής κλοπής. Ο μετέπειτα έλεγχος που παρουσιάστηκε στην επιτροπή οικονομικών του Κοινοβουλίου αποκάλυψε τα υπόλοιπα. Το AP έλαβε αντίγραφο αυτής της έκθεσης αυτή την εβδομάδα.

Πολύ πριν τον έλεγχο, το τμήμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της τράπεζας είχε εκφράσει ανησυχίες στο υπουργείο Οικονομικών για τον μεγάλο όγκο αναλήψεων μετρητών. Ο προκάτοχος του Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Αλί Αλάουι, είχε ζητήσει από το γραφείο του να εγκρίνει τυχόν μεγάλες αναλήψεις, αλλά βασικά στελέχη της φορολογικής αρχής αγνόησαν το αίτημα, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Αλάουι παραιτήθηκε τον Αύγουστο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαφθορά και τις ξένες παρεμβάσεις στις υποθέσεις του Ιράκ.

Ο Ali Allawi, τότε υπουργός Οικονομικών του Ιράκ στη Βαγδάτη, Ιράκ, 15 Οκτωβρίου 2020. (AP Photo/Khalid Mohammed, Αρχείο)

Εβδομάδες πριν από την εξαργύρωση των πρώτων επιταγών, οι αρχές αφαίρεσαν ένα βασικό επίπεδο επίβλεψης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς επειδή οι εταιρείες παραπονέθηκαν για μεγάλες αναμονές. Η απόφαση να αφαιρεθεί το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Συμβούλιο Ελέγχου από τη διαδικασία προκλήθηκε από αίτημα του βουλευτή Haitham al-Jibouri, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών.

Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι οι εταιρείες, τρεις από τις οποίες είχαν συσταθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πληρωμές, υπέβαλαν πλαστά έγγραφα για να διεκδικήσουν τις πληρωμές. Οι ελεγκτές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν περαιτέρω τα χρήματα επειδή αποσύρθηκαν σε μετρητά.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ποσά αυτά κλάπηκαν», καταλήγει η έκθεση.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ένα ευρύ δίκτυο εφοριακών υπαλλήλων και επιχειρηματιών πρέπει να έχει συνωμοτήσει.

Η διαδικασία αιτήματος απαιτεί εκτενή έγγραφα και υπογραφές από τουλάχιστον τρία τμήματα της φορολογικής αρχής, καθώς και από τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών. Η Rafidain Bank επικοινώνησε με τις φορολογικές αρχές για να ελέγξει τις επιταγές πριν τις εξαργυρώσει όπως απαιτείται.

Αλλά τα χρήματα εξαφανίστηκαν ούτως ή άλλως, και δεν είναι σαφές ποιος – αν κάποιος – θα θεωρηθεί τελικά υπεύθυνος.

Ο Noor Zuhair Jassim, ένας καλά συνδεδεμένος επιχειρηματίας, συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Ονομάστηκε ως διευθύνων σύμβουλος δύο από τις εταιρείες και έλαβε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τον λογαριασμό, σύμφωνα με τον έλεγχο. Ο δικηγόρος του δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Δύο φορολογικοί υπάλληλοι έχουν επίσης τεθεί υπό κράτηση και οι δικαστικές αρχές λένε ότι έχουν κατασχέσει πολλά ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι λένε ότι είναι απίθανο ένα σχέδιο υπεξαίρεσης αυτής της κλίμακας να είχε εκτυλιχθεί χωρίς τη γνώση των ανώτερων αξιωματούχων.

Οι πολιτικές παρατάξεις στο Ιράκ αγωνίζονται εδώ και καιρό για τον έλεγχο των υπουργείων και άλλων κυβερνητικών φορέων, τους οποίους στη συνέχεια χρησιμοποιούν για να παρέχουν θέσεις εργασίας και άλλες υπηρεσίες στους υποστηρικτές τους. Ορισμένες παρατάξεις συνδέονται με διάφορες κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στο φορολογικό καθεστώς.

Η σημερινή κυβέρνηση συγκροτήθηκε μόλις στα τέλη Οκτωβρίου, περισσότερο από ένα χρόνο μετά τις πρόωρες εκλογές. Οι διαμάχες μεταξύ ισχυρών φατριών ξέσπασαν σε θανατηφόρες οδομαχίες νωρίτερα αυτό το έτος και το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, υπό την ηγεσία ενός ισχυρού σιίτη κληρικού, στάλθηκε στην αντιπολίτευση.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να λογοδοτήσουν οι πολιτικοί ηγέτες για την απάτη θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή.

Η ισραηλινή πολιτική το έθεσε ωμά

Μπήκα στους Times of Israel μετά από πολλά χρόνια κάλυψης της πολιτικής των ΗΠΑ και του Ισραήλ για εβραϊκά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Πιστεύω ότι η υπεύθυνη κάλυψη των Ισραηλινών πολιτικών σημαίνει παρουσίαση μιας άποψης 360 μοιρών των λόγων και των πράξεών τους—όχι μόνο αναφορά του τι συμβαίνει, αλλά και τι σημαίνει στο ευρύτερο πλαίσιο της ισραηλινής κοινωνίας και της περιοχής.

Αυτό είναι δύσκολο να γίνει γιατί σπάνια μπορείς να πάρεις τους πολιτικούς στην ονομαστική αξία – πρέπει να κάνεις το παραπάνω μίλι για να παρουσιάσεις το πλήρες πλαίσιο και να προσπαθήσεις να ξεπεράσεις τις δικές σου προκαταλήψεις.

Είμαι περήφανος για το έργο μας που αφηγείται την ιστορία της ισραηλινής πολιτικής ευθύς και εμπεριστατωμένος. Πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι ισχυρότερο και πιο δημοκρατικό όταν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι κάνουν καλά αυτή τη δύσκολη δουλειά.

Η υποστήριξή σας στο έργο μας με τη συμμετοχή σας Κοινότητα Times of Israel βοηθά να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Ευχαριστώ,
Tal Schneider, Πολιτικός Ανταποκριτής

Εγγραφείτε στην κοινότητά μας Εγγραφείτε στην κοινότητά μας Είστε ήδη μέλος; Συνδεθείτε για να σταματήσετε να το βλέπετε

Είστε αφοσιωμένος αναγνώστης

Γι’ αυτό ξεκινήσαμε τους Times of Israel πριν από δέκα χρόνια – για να παρέχουμε σε απαιτητικούς αναγνώστες όπως εσείς, ρεπορτάζ που πρέπει να δουν για το Ισραήλ και τον εβραϊκό κόσμο.

Τώρα λοιπόν έχουμε ένα αίτημα. Σε αντίθεση με άλλα μέσα ενημέρωσης, δεν έχουμε εγκαταστήσει paywall. Επειδή όμως η δημοσιογραφία που κάνουμε είναι δαπανηρή, καλούμε τους αναγνώστες για τους οποίους οι Times of Israel έχει γίνει σημαντικός να βοηθήσουν στην υποστήριξη της δουλειάς μας συμμετέχοντας Κοινότητα Times of Israel.

Με μόλις 6 $ το μήνα, μπορείτε να υποστηρίξετε την ποιοτική μας δημοσιογραφία απολαμβάνοντας τους Times of Israel ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣκαθώς και πρόσβαση σε εξαιρετικό περιεχόμενο διατίθεται μόνο σε μέλη της κοινότητας Times of Israel.

Ευχαριστώ,
David Horowitz, ιδρυτικός συντάκτης των Times of Israel

Εγγραφείτε στην κοινότητά μας Εγγραφείτε στην κοινότητά μας Είστε ήδη μέλος; Συνδεθείτε για να σταματήσετε να το βλέπετε

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *